北科光大:2010年度第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

北科发亮:最初届暂时股东2010年度结果

    协同承当简化:北科发亮 协同承当编码:430027公报编号:2010-012

北京的旧称自北地大学校舍发亮人技术协同承当有限公司2010年度第1次暂时股东大会结果公报

公司和董事会全体船员公约A的确凿性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性

境遇或伟大的垂下,使满意的确凿性、准确和完整性承当身体的和协同法律责任。。

一、要紧指出:

这次国会缺少添加。、不批准和修正提案。

二、国会境遇

1、国会工夫:午前31, 08点,午前2010, 9点。

2、国会位:北京的旧称市海淀区海淀南路32号中国国际信托投资公司国安数码港5层北科发亮公司大国会室。

3、开票方法:现场开票

4、国会会议召集人:董事会

5、国会主席:侯璐敏主席

6、公司已于2010年08月16日在任命协同承当让人显露出平台上登载了《北京的旧称自北地大学校舍发亮人技术协同承当有限公司传唤2010年度1次暂时股东大会的供传阅的》。传唤股东大会、表演的顺序契合公司的有关规定。。

三、国会列席的境遇依据列席这次股东大会的股东签名册,列席国会的股东共2人,总开票权26股,940,900股,实用租费。国会以现场开票的方法举行付诸表决。。

公司董事、有管理才能的人在列席国会。。经中止,列席股东大会的是你这么说的嘛!全体职员的资历,研究《公司条例》和《公司条例》的有关规定,每个合法无效。

四、提案的深思熟虑与付诸表决

(一)、2010年度半年度用公报发表的经过。

北京的旧称自北地大学校舍发亮人技术协同承当有限公司,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

(二)、在四周通用电气公司董事会其次届国会的清单。

1、侯璐敏老师被选为公司的董事和S的等于。,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

2、张明和被选老师被选为26位董事。,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

3、田建敏老师被选为公司的董事和O号。,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

4、张爽小姐被选为公司常务董事26岁。,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

5、吴中老师被选为公司常务董事26岁。,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

(三)、大选公司其次届中西部及东部各州的县议会的清单。

1、支青小姐为公司监事的选出为26人。,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

2、吴晓静对公司掌管的协议数是26。,940,900股,占列席国会股东所持付诸投票权的100%;0股反;0股弃权。

公司中西部及东部各州的县议会其次次国会是Zhang Chuany老师。、支青小姐、吴晓静小姐和剩余部分3身体的,任期三年,张传一老师是工作全体职员和工作全体职员的有管理才能的人。。

张传一老师,中国籍,43岁,本科学历。永远在北京的旧称通力合作软件公司、四路凯德置地北京的旧称分公司等。,2002结交公司,历任优级签订协议掌管、北京的旧称人技术总监协同承当有限公司3、根底研发部技术总监。

五、备查寄给报社《北京的旧称自北地大学校舍发亮人技术协同承当有限公司2010年度第1次暂时股东大会国会结果》格外地公报!北京的旧称自北地大学校舍发亮人技术协同承当有限公司

董事会

2010年09月01日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注